本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江精功科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年6月8日上午10：00時整在公司會議室以現場方式召開，共有股東及股東授權代表5名出席本次大會，代表有表決權的股份182，421，157股，佔公司股份總數的40．08％。本次會議由公司董事會召集，董事長孫建江先生主持，公司部分董事、監事、其他高級管理人員及見證律師出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會無否決和修改提案的情況，也無新提案提交表決。大會按照會議議程，採用記名投票方式進行了現場表決，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2011年度業績激勵基金計提和發放方案》。

　　根據《公司章程》的有關規定，關聯股東─孫建江先生（持有24，508，170股）回避表決該議案。參加該項議案表決的股東代表股份數為157，912，987股，其中，贊成股157，912，987股，佔出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的100％，反對股0股，棄權股0股。

　　三、法律意見書的結論性意見

　　本次股東大會經北京市星河律師事務所章彥律師現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經出席會議董事及記錄人簽字確認的浙江精功科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事會

　　2012年6月9日