本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　杭州天目山藥業股份有限公司定於2012年6月29日9時30分在臨安中都青山湖畔大酒店召開2011年度股東大會。

　　1、召開時間：2012年6月29日9時30分開始，會期半天；

　　2、召開地點：浙江省臨安市聖園路88號中都青山湖畔大酒店

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、會議內容：

　　（1）審議《2011年度董事會工作報告》；

　　（2）審議《2011年度監事會工作報告》；

　　（3）審議《獨立董事2011年度述職報告》；

　　（4）審議《2011年度財務決算報告》；

　　（5）審議《2011年度利潤分配方案》；

　　（6）審議《2011年年度報告》；

　　（7）審議《關於公司董事、監事津貼的議案》。

　　上述第（1）、（3）、（4）、（5）、（6）項議案已于2012年4月26日經公司第七屆董事會第二十三次會議審議通過，並於2012年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站披露。

　　上述第（2）項議案已于2012年4月26日經公司第七屆監事會第八次會議審議通過，並於2012年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站披露。

　　上述第（7）項議案已于2012年5月20日經公司第八屆董事會第一次會議審議通過，並於2012年5月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站披露。

　　6、出席對象：

　　（1）截至2012年6月21日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人，不能親自出席會議的股東，可以書面委託授權代理人出席，該代理人不必是公司的股東。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員，見證律師等。

　　7、會議登記方法：

　　（1）凡符合出席會議條件的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委託他人出席的，請委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記。

　　（2）凡符合出席會議條件的法人股東，請持股東賬戶卡、營業執照複印件、法人代表授權委託書和被授權出席人身份證辦理登記。

　　（3）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。

　　（4）登記地址：浙江省臨安市苕溪南路78號公司董事會辦公室，郵政編碼311300。

　　登記時間：2012年6月22日上午9時至11時；下午2時至4時

　　聯絡電話：0571－63722229 傳真：0571－63715400

　　聯絡人：徐歡曉

　　8、其它事項：與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　杭州天目山藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年六月八日

　　股東大會授權委託書

　　茲全權委託（ ）先生／女士代表本單位／本人出席杭州天目山藥業股份有限公司2011年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人姓名： 委託人營業執照號碼／身份證號碼：

　　委託人股東帳號： 委託人授權委託股份數量：

　　受託人姓名： 受託人身份證號碼：

　　委託人（蓋章、簽名）：

　　委託日期：