本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　浙江東南發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議于2012年6月8日以通訊方式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。公司監事列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議審議通過《關於處置台州台州發電廠關停機組資産的議案》，並形成如下決議：

　　鋻於台州發電廠＃1－＃6機組根據國家有關政策規定已實施關停，同意對台州發電廠＃1－＃6機組進行拆除，除留用資産外，其餘資産作報廢處置；授權公司經營層按照國有資産管理的有關規定程序辦理報廢資産處置等相關事宜。

　　表決結果：同意15票；反對0票；棄權0票。

　　公司台州發電廠＃1－＃6機組（以下簡稱“關停機組”）于2009－2010年陸續實施關停（詳見2009年8月21日《公司第五屆董事會第五次會議決議公告》及2009年9月2日《關於台州發電廠一至六號機組關停方案獲得批准的公告》）。關停機組資産按照可利用程度，劃分為留用和報廢兩部分。其中留用資産包括：1－3期升壓站繼續為電網服務的電力設施，可利用的煤場、碼頭、江堤、灰庫、部分建築物等。留用資産以外的資産作報廢處置，包括不能再繼續生産、服務生産的主機設備、輔助設備及設施等。經浙江萬邦資産評估有限公司評估（浙萬評報〔2012〕10號），截至評估基準日（2011年12月31日），報廢資産賬面值為246，721，383．26元，評估值為113，420，000．00元，評估減值133，301，383．26元。

　　2009年末，公司根據第五屆董事會第五次會議決議，計提關停機組資産減值準備287，634，900．00元，報廢資産計提減值準備後轉入固定資産清理科目核算。截至2011年末，固定資産清理科目餘額為19，181，316．10元。

　　公司將通過産權交易所對關停機組報廢資産組織競價，競價結果公司將及時公告。

　　浙江東南發電股份有限公司董事會

　　2012年6月9 日