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宜賓天原集團股份有限公司關於第5屆董事會第38次會議決議的公告

發佈時間:2012年06月05日 04:28 | 進入復興論壇 | 來源：中國證券報 | 手機看視頻

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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　宜賓天原集團股份有限公司5屆38次董事會會議通知及議題于2012年5月24日以電子郵件或專人送達方式發出。會議于2012年5月31日以現場和通訊相結合的方式召開。應到董事11人，實到董事11 人。會議由董事長肖池權女士主持，公司董事對提交本次會議的議案進行了認真審議，會議以記名傳真投票方式進行了表決，會議程序符合《公司法》及本公司章程的規定，會議合法有效，形成了以下決議：

　　審議通過了《關於加強公司治理專項活動自查報告及整改計劃的議案》。

　　同意《宜賓天原集團股份有限公司關於加強公司治理專項活動自查報告及整改計劃》，並按規定予以對外披露。具體內容詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中國證券報和證券時報。

　　同意票11票，棄權票0票，反對票0票。

　　宜賓天原集團股份有限公司

　　董事會

　　二0一二年六月四日

熱詞：

董事會全體

董事會會議

股份有限公司

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