本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：亞寶藥業集團股份有限公司董事會

　　2、會議召開時間：2012年6月28日（星期四）上午9：00

　　3、會議召開地點：亞寶藥業集團股份有限公司總部會議室（山西省風陵渡經濟開發區工業大道1號）。

　　4、會議召開方式： 本次股東大會採取現場投票的方式召開。

　　二、會議審議事項

　　1、公司2011年度董事會工作報告；

　　2、公司2011年度監事會工作報告；

　　3、公司2011年度獨立董事述職報告；

　　4、公司2011年度財務決算報告；

　　5、公司2011年年度報告及摘要；

　　6、公司2011年度利潤分配預案；

　　7、關於續聘天健正信會計師事務所為本公司財務審計機構的議案；

　　8、關於前次募集資金使用情況報告的議案。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8項議案經公司五屆五次董事會審議通過，第2項議案經公司五屆四次監事會審議通過。

　　三、出席人員資格

　　1、2012年6月21日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委託代理人出席會議並參加表決。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記時間：2012年6月27日9：00－16：00

　　2、登記辦法

　　Ａ、法人股東法定代表人出席會議的，持營業執照複印件（加蓋法人單位公章）、法定代表人身份證明書、股東帳戶卡及本人身份證進行登記；委託代理人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋法人單位公章）、法定代表人授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證進行登記；

　　Ｂ、個人股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人身份證、委託人股東帳戶卡、授權委託書（附件一）、被委託人身份證進行登記；

　　Ｃ、異地股東可採用信函或傳真方式進行登記（出席會議時應提交上述證明原件）。

　　3、登記地點：亞寶藥業集團股份有限公司證券部。

　　五、公司地址及聯絡方式

　　地址：山西省風陵渡經濟開發區工業大道1號

　　郵編：044602

　　聯絡人：楊英康

　　聯絡電話：0359－3388071

　　傳真：0359－3388076

　　六、其他事項：會期半天，與會股東交通與食宿費自理。

　　特此公告

　　亞寶藥業集團股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月5日

　　附件一：

　　授權委託書

　　茲委託 先生（女士）代表本人出席亞寶藥業集團股份有限公司2011年度股東大會，並代為行使表決權。

　　議案1：同意 反對 棄權

　　議案2：同意 反對 棄權

　　……

　　委託人（簽字）： 受託人（簽字）：

　　委託人身份證號： 受託人身份證號：

　　持股數量： 委託有效期限：

　　股東帳號：

　　授權日期： 年 月 日

　　注：1、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位公章。

　　2、委託書剪報、複印或按上述格式自製均有效。