本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售股份的數量為183，845，716股，佔公司股本總額的68．00％。

　　2、上市流通日期為2012年6月4日。

　　一、首次公開發行前已發行股份概況

　　公司首次公開發行前股本為100，180，000股，首次向社會公開發行35，000，000股，並於2008年6月19日在深圳證券交易所中小板上市交易，上市時股本總額為135，180，000股。

　　2009年4月17日，公司實施了2008年利潤分配及公積金轉增股本方案，向全體股東每10股送4股轉增6股派1元，分紅轉增後公司的總股本變為270，360，000股。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　公司控股股東步步高投資集團股份有限公司承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。

　　公司的股東張海霞及實際控制人王填承諾：（1）自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購其直接或間接持有的股份；（2）在遵守第（1）項下的承諾前提下，本人在擔任公司董事的任職期間，每年轉讓的股份不得超過所持有公司股份總數的25％，並在離職後6個月內不轉讓所持有的公司股份。

　　步步高投資集團股份有限公司于2010年6月4日－2011年6月2日增持了公司5，399，576股流通股。步步高投資集團股份有限公司，實際控制人為王填先生，張海霞女士與王填先生為夫妻關係。根據有關法律法規的規定，步步高投資集團股份有限公司和張海霞女士所持有的公司股份150，504，156股（其中有限售條件股份145，104，580．00股、流通股5，399，576．00股）、38，741，136股將在2011年6月3日－2012年6月2日內繼續鎖定。

　　本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了做出的上述各項承諾。

　　自公司上市以來，本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用本公司資金的情形，本公司也未對其提供過任何擔保。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日為2012年6月4日。

　　2、本次解除限售股份的數量為183，845，716股，佔公司股本總額的68．00％。

　　3、本次申請解除股份限售的股東人數為2名。

　　4、股份解除限售及上市流通具體情況。

　　序號

　　股東全稱

　　所持有限售股份總數（股）

　　本次解除限售數量（股）

　　1

　　步步高投資集團股份有限公司

　　145，104，580

　　145，104，580

　　2

　　張海霞

　　38，741，136

　　38，741，136

　　合計

　　183，845，716

　　183，845，716

　　四、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書；

　　2、限售股份上市流通申請表。

　　特此通知。

　　步步高商業連鎖股份有限公司董事會

　　二○一二年六月一日