證券代碼：000979 證券簡稱：中弘股份

　　公告編號：2012－33

　　中弘控股股份有限公司第五屆董事會2012年第六次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2012年第六次臨時會議通知于2012年5月29日以書面、傳真及電子郵件的形式送達各位董事，會議于2012年5月31日以通訊方式召開，會議應收董事表決票8份，實收董事表決票8份。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關於以子公司資産抵押及股權質押進行貸款的議案》（8票贊成，0票反對，0票棄權）

　　公司擬向中誠信託有限責任公司貸款2．5億元，貸款期限為2年，年固定利率11％ ，全部用於支付收購中信信託有限責任公司（以下簡稱“中誠信託”）持有的中弘礦業38．46％股權的部分交易價款。（有關該股權收購具體情況詳見2012年4月27日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上公司2012－30號公告）

　　公司擬以全資子公司北京中弘投資有限公司合法持有的位於朝陽區常營鄉（中國特色經濟之窗二期二號地）南3＃、南8＃辦公樓及南2＃地下車庫在建工程及相應分攤的國有出讓土地使用權（現已形成在建工程建築面積72，517．53平方米，分攤國有出讓土地使用權面積18，422．07平方米，房地産評估總價值約69，361萬元）為上述借款向中誠信託提供抵押擔保。同時，公司擬以收購完成後的中弘礦業100％股權為上述借款提供質押擔保。

　　董事會授權公司經理層簽署上述借款及抵押、質押等相關協議。

　　特此公告。

　　中弘控股股份有限公司

　　董事會

　　2012年5月31日