廣州刑警破案實錄3

　　郵箱或被植入木馬，在交易緊要關頭被對方實施詐騙

　　羊城晚報訊 記者董柳、王普，通訊員胡敏、廖俊斌報道：郵箱用戶名中多了一個不起眼的“.”，廣州一家文具廠差點損失了130多萬。30日上午，廣州市白雲區警方向媒體通報稱，由於交易時的聯絡電子郵箱被人利用並篡改，境外一家公司欲匯至廣州一家文具廠的13萬餘歐元全部被騙走。警方接報後，歷時4天，最終將130萬餘元貨款悉數追回。

　　貨款錯匯別家

　　今年4月19日上午約11點，廣州市白雲區神山鎮一家文具廠的負責人與境外一家合作公司通了電話。因公司與境外企業交易有明確規定，必須收款後發貨。電話中，文具廠的負責人表示，對方要的貨物已全部裝船待發，同時詢問了貨款何時給付。然而，對方在電話中稱，貨款已全部匯到了指定賬戶。

　　“奇怪！我們的賬戶上沒有收到這錢啊。”公司謝主管回憶，聞訊後，公司要求對方將銀行水單發來看看，結果發現貨款竟然匯到了華夏銀行青島分行一賬戶中。

　　“我們就在電話中説，我們根本沒有要求匯到青島啊。他們回應説，你們公司發來的電子郵箱下面寫著啊。”謝主管昨日接受採訪時説，這時廠裏負責人才發現，問題出在用於交易的電子郵箱上。文具廠負責人當天向所在地的白雲區神山派出所報案。

　　郵箱疑染木馬

　　經詢問，經辦民警及文具廠的負責人發現，原來有人利用電子郵箱冒充該文具廠與境外公司聯絡，並稱已更改收款銀行賬戶，導致境外公司將131500歐元全部匯至更改後的銀行賬戶，即開戶于華夏銀行青島分行的涉案交易賬戶。

　　“作案者在電子郵箱名稱中加了一個點，然後將我們與境外公司之前的交易記錄截圖、更改後，用他們的郵箱跟境外公司聯絡。”謝主管稱，郵箱名稱、業務員名稱都與文具廠一樣，只不過更改了郵箱賬戶。民警判斷，文具廠的電子郵箱或被植入木馬程序，以致在交易的緊要關頭被對方用來實施詐騙。

　　謝主管稱，當時共有7個貨櫃的貨物已裝船報關，貨值100多萬元。

　　鉅款幸被退回

　　據介紹，根據國家外匯管理規定，大額外匯兌換成人民幣，要向外匯管理部門登記，而這中間存在時間差。

　　為保險起見，白雲警方決定兩方面著手，一方面指引文具廠與匯款的境外公司聯絡，由匯款方在當地報案，並通過當地匯款銀行發函至中國華夏銀行青島分行，申請退款；另一方面，辦案民警以最快的速度趕赴青島，趕在犯罪嫌疑人轉移贓款前控制賬號內的款項。

　　4月23日，民警趕到華夏銀行青島分行現場查詢得知，境外公司已在白雲警方的指引下在當地報案並通過匯款銀行發函華夏銀行青島分行要求退款，華夏銀行也已按要求將所有款項悉數退回境外公司，由此挽回損失人民幣130多萬元。

　　警方提醒，為防不法分子利用電子郵件詐騙，匯款交易前請儘量通過電話、傳真等多種方式予以確認。