本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　金融街控股股份有限公司2011年度權益分派方案已獲2012年5月8日召開的公司2011 年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年5月9日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、權益分派方案

　　本公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本3，027，079，809股為基數，每10股派發現金紅利1元（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派0．9元）；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　三、 股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年6月7日。

　　本次權益分派除權除息日為：2012年6月8日。

　　四、 權益分派對象

　　本次分派對象為：2012年6月7日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、 權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年6月8日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　六、諮詢機構

　　諮詢地址：北京市西城區金融大街丙17 號北京銀行大廈12 層

　　諮詢聯絡人：本公司董事會辦公室

　　諮詢電話：010－66573955

　　傳真電話：010－66573956

　　七、備查文件

　　公司2011年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司董事會

　　2012年5月31日