本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議不存在否決或修改提案的情況；

　　本次會議召開前不存在補充提案的情況；

　　本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　一、會議召開情況

　　（一）現場會議召開時間：2012年5月29日（週二）下午14：00；網絡投票時間：2012年5月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00。

　　（二）現場會議召開地點：上海市奉賢區南橋鎮環城東路123 弄1 號一樓報告廳。

　　（三）會議投票方式：採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

　　（四）會議召集人：公司董事會。

　　（五）會議主持人：董事長趙淑文女士。

　　二、會議出席情況

　　本次出席會議的股東及股東代理人共計99人，合計持有公司股份431，695，421股，佔公司有表決權股份總數的46．29％，其中：出席現場會議的股東及股東代理人共計14人，合計持有公司股份131，945，922股，佔公司有表決權股份總數的14．15％；通過上海證券交易所交易系統投票的股東共計85人，合計持有公司股份299，749，499股，佔公司有表決權股份總數的32．14％。

　　公司現任董事11人，出席8人；現任監事3人，出席3人；公司董事會秘書出席本次會議，其他高級管理人員、見證律師及其他人員列席本次會議。

　　本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海廣電電氣（集團）股份有限公司章程》的規定。

　　三、提案審議情況

　　序號

　　議案內容

　　同意票數

　　同意比例（％）

　　反對票數

　　反對比例（％）

　　棄權票數

　　棄權比例（％）

　　是否通過

　　1

　　關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案

　　431，295，913

　　99．91

　　317，848

　　0．07

　　81，660

　　0．02

　　是

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務所李鵬律師、周若婷律師現場見證，並出具法律意見書，認為：上海廣電電氣（集團）股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、上海廣電電氣（集團）股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、國浩律師（上海）事務所關於上海廣電電氣（集團）股份有限公司2012年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　上海廣電電氣（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年五月二十九日