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　　武漢凱迪電力股份有限公司（簡稱：凱迪電力或公司）于2012年5月25日以通訊表決的方式召開了公司第七屆董事會第十八次會議。出席本次董事會的董事應到9人，實到9人。

　　本次會議審議並通過了以下決議：

　　《關於聘任公司總經理的議案》

　　根據經營管理的需要，公司董事會聘任任育傑先生為公司總經理，公司董事長陳義龍先生不再代行總經理職權。任育傑先生的任職期限與本屆董事會任期相同，自本次議案審議通過之日起至2014年2月26日。簡歷如下：

　　任育傑：1963年4月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師。歷任寧夏電力公司西吉供電分局局長、書記，中國電力投資集團青銅峽水電廠副廠長，國電電力英力特化工股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，寧夏發電集團有限責任公司副總經濟師，寧夏銀星能源股份有限公司董事、總經理、黨委書記，寧夏銀儀風力發電公司董事長，吳忠儀錶有限責任公司董事長，石橋增速機（銀川）有限公司董事長。

　　任育傑先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係，未持有本公司股份，未接受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。（獨立董事意見後附）

　　表決結果 同意9票，反對0 票，棄權0 票

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司董事會

　　2012年5月26日

　　獨立董事關於聘任公司總經理的獨立意見

　　武漢凱迪電力股份有限公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了關於聘任任育傑先生為公司總經理的議案。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，作為公司獨立董事，現就本次聘任事項發表如下獨立意見：

　　我們認為：任育傑先生在教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養以及目前的身體狀況等方面均能夠勝任所聘崗位職責的要求。未發現有《公司法》及《公司章程》規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。本次聘任高級管理人員的程序符合法律法規及公司章程的規定，公司董事會表決程序合法有效。

　　我們同意公司第七屆十八次董事會會議關於聘任任育傑先生為公司總經理的決議。

　　獨立董事：張龍平 鄧宏乾 厲培明

　　2012年5月26日