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青島破獲最大非法出售發票案 涉案金額達5億元

發佈時間:2012年05月24日 21:20 | 進入復興論壇 | 來源:法制網 | 手機看視頻


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  東方網5月24日消息:近日,青島公安市北經偵大隊在青島市公安局經偵支隊的指導下,與青島市地稅稽查局聯手破獲了多個非法印刷、出售發票和騙購倒賣發票團夥,開票金額近五億元,受票單位僅青島地區就多達2500多家,是迄今為止青島市破獲的最大一起非法出售發票案。

  2010年青島市北警方接到舉報,在青島開貨代公司的梁某某向同行非法出售假發票,而且涉案金額非常大。接到線索後,市北警方立刻成立專案組展開調查。發現,32歲的青島平度人梁某某名下註冊了一家貨代公司,2008年遭遇金融危機後,公司並沒有多少業務,然而梁某某手下的多名員工也都註冊了公司,而且對外出具了大量發票,民警就此懷疑,這幾家公司均與梁某某有關,而且背後隱藏著一個非法出售發票的重大團夥。

  經過1年多時間的摸排和蒐集線索,以梁某某為首的非法出售發票團夥逐漸浮出水面。民警發現,梁某某及公司員工註冊的貨代公司與島城近2500家公司都有著業務來往,梁某某及團夥成員從稅務機關領取的發票多達萬餘張,從他們手中開出的發票金額超過了5億元。民警還發現,梁某某等人除了從本地稅務機關領取的真發票外,更多的是從外地購入的假發票。為了徹底揪出假發票源頭,民警決定南下深圳,尋找向梁某某提供發票的“江某”。經過偵查,發現每次收到假發票貨款後,“江某”總是將錢轉入另外一個賬戶,順線查詢,民警最終確認,一直為梁某某提供假發票的背後主使是廣東人詹某,“江某”只是他用來掩人耳目的假身份。

  證據確鑿後,市北警方首先在合肥將詹某抓獲,隨後又接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。今年3月31日晚,民警在青島平度市一家酒店將梁某某抓捕歸案,第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此,以梁某某為首的非法出售假發票案13名主要成員全部落網。

  經查,梁某某等人在沒有真實業務的情況下,採用大頭小尾開真發票和直接買假發票等方式來非法謀利。從2009年到現在,多次從深圳購買假發票,並從稅務機關騙購青島市通用機打發票等43900份,非法倒賣42000多份,開票金額近五億元,受票單位僅青島地區就高達2500多家。

  目前,嫌疑人作案用的8部臺式電腦和5台筆記本電腦,以及40多枚圖章都已被查封。公安部門正在對案件進一步調查。

熱詞:

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