本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川西昌電力股份有限公司第六屆董事會第四十二次會議于2012年5月16日至2012年5月21日以通訊表決方式召開，應參與表決董事15人，實際參與表決董事15人，分別是：何永祥、古強、胡志忠、安旭源、楊博、邱永志、陳華明、劉錦峰、楊承斌、趙慶復、劉樅、杜德兵、林大熱、袁孝康、李雲龍。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經會議討論，通過了《關於向鹽源縣西源電力有限責任公司提供借款的議案》：

　　鹽源縣西源電力有限責任公司（簡稱“西源公司”）係公司控股子公司，成立於2010年9月，註冊資本為6，625萬元，公司持有股權比例為85％，鹽源縣國有資産投資經營管理有限公司持有股權比例15％，經營範圍為水電開發，截止2011年末凈資産21，765萬元。

　　為支持西源公司投資建設的鹽源永寧河四級電站（簡稱“永四電站”，裝機4萬千瓦）項目，促進電站儘快投産，增加了公司網內發電容量，緩解公司電力短缺局面；同時考慮到西源公司的未來發電收入可以預期，具備較好的償債能力，且西源公司的董事長、總經理和主要管理人員都由本公司委派，風險在可控範圍內；公司擬向西源公司提供臨時性借款，借款具體方案為：

　　1、借款方式、金額及期限：

　　在不影響公司正常生産經營的情況下，公司擬以借款等方式向西源公司提供總額度不超過1億元的借款。借款額度1年內可循環使用，借款金額根據西源公司的實際需要給付，提供借款後即從總額度中扣除相應的額度，歸還後額度即行恢復。

　　西源公司項目貸款到位後即歸還借款；借款的最長期限為自3年；如西源公司不能按時履約，公司將從西源公司上網電費結算款中扣除。

　　2、借款用途：

　　公司本次向西源公司提供的借款用於永四電站項目建設。

　　3、資金佔用費和收取方式：

　　資金佔用費費率在銀行同期貸款基準利率基礎上上浮20％，資金佔用費根據實際借款金額和實際借款期限向西源公司計算收取，利隨本清。

　　4、公司累計提供借款金額：

　　本次借款事項生效後，本公司為控股子公司提供借款的累計金額不超過1億元，佔公司最近一期（2011年末）經審計凈資産的11．71％。

　　5、授權事項：

　　授權公司經營層與西源公司儘快銜接作好借款合同簽署、資金劃撥等相關工作。

　　表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權，通過本項議案。

　　特此公告。

　　四川西昌電力股份有限公司董事會

　　2012年5月22日