本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．02

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．018

　　股權登記日： 2012年5月25日

　　除息日：2012年5月28日

　　現金紅利發放日： 2012年6月1日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時間

　　岳陽林紙股份有限公司2011年度利潤分配方案經公司2012年4月6日召開的2011年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年4月7日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、分配方案

　　（一） 發放年度：2011年度

　　（二） 本次分配以公司總股本843，159，148股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．20元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利0．18元，共計派發股利16，863，182．96元。

　　三、實施日期

　　（一） 股權登記日：2012年5月25日

　　（二） 除息日：2012年5月28日

　　（三） 現金紅利發放日：2012年6月1日

　　四、分派對象

　　截止2012年5月25日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分紅實施辦法

　　持公司流通股的自然人股東及境外合格機構投資者（ＱＦＩＩ），由公司按10％的稅率代扣代繳所得稅後，實際每10股派發現金紅利0．18元；持公司流通股的國內企業股東（含機構投資者），公司不代扣代繳所得稅，實際每10股派發現金紅利0．20元。

　　泰格林紙集團股份有限公司持有公司股份189，556，901股，其現金紅利3，791，138．02元由公司自行發放。

　　除泰格林紙集團股份有限公司外的其他股東的現金紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、有關諮詢辦法

　　（一）諮詢地址：湖南省岳陽市城陵磯洪家洲

　　（二）諮詢部門：證券投資部

　　（三）諮詢電話： 0730－8590683

　　傳真：0730－8562203

　　七、備查文件目錄

　　岳陽林紙股份有限公司2011年度股東大會決議

　　岳陽林紙股份有限公司

　　2012年5月21日