本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　公司股票交易價格于2012年5月17日、18日及21日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％以上，屬於股票交易異常波動。經詢問控股股東及實際控股人並自查後認為：本公司目前無應披露而未披露的信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　公司股票交易連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％以上，屬於股票交易異常波動。

　　二、公司關注並核實的相關情況

　　公司經詢問控股股東及實際控制人並自查，公司近期有如下事項：

　　本公司于2012年3月27日召開的公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《2011年度資本公積金轉增股本預案》，公司以總股本106，000，000股為基數，以股本溢價形成的資本公積金向全體股東每10股轉增7股，于2012年4月20日獲得公司2011年年度股東大會批准，並已于2012年5月8日實施完畢。

　　除上述事項外，公司目前生産經營正常，無影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜；公司、公司控股股東及實際控股人不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資産剝離和資産注入等重大事項，並承諾至少未來3個月內不會策劃股權轉讓、非公開發行、債務重組、業務重組、資産剝離、資産注入等重大事項。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，除本公司已披露的事項外，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格産生較大影響的信息。

　　四、上市公司認為必要的風險提示

　　本公司提醒廣大投資者以公司指定信息披露的報紙《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站刊登的公告信息為準，公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時作好信息披露工作，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　遼寧時代萬恒股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年五月二十一日