本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開和出席情況

　　北海銀河高科技産業股份有限公司于2012年5月18日在公司會議室召開了2011年年度股東大會，參加本次股東大會的股東及股東代理人共4人，代表股份102，683，936股，佔公司總股份的14．69％，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事會召集，唐新林董事長主持本次會議。公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　與會股東及股東代表經認真審議，以記名投票的方式進行了表決，並通過了如下議案：

　　1、《2011年度董事會工作報告》

　　表決結果：102，683，936股同意（佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％），0股反對，0股棄權。

　　2、《2011年度監事會工作報告》

　　表決結果：102，683，936股同意（佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％），0股反對，0股棄權。

　　3、《2011年度財務決算報告》

　　表決結果：102，683，936股同意（佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％），0股反對，0股棄權。

　　4、《2011年年度報告全文及摘要》

　　表決結果：102，683，936股同意（佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％），0股反對，0股棄權。

　　5、《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

　　經中磊會計師事務所審計，本公司2011年度利潤總額為－191，102，260．96元，歸屬於母公司所有者的凈利潤－178，375，048．08元，當期可供股東分配利潤－178，375，048．08元，累計可供股東分配利潤－390，065，427．46元。

　　經公司董事會研究決定，因2011年度經營業績出現虧損，本年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。

　　表決結果：102，683，936股同意（佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％），0股反對，0股棄權。

　　6、《關於續聘會計師事務所的議案》

　　2012年度，擬繼續聘中磊會計師事務所為本公司提供審計服務，期限為一年，審計費用擬定為人民幣40萬元（不含差旅）。

　　表決結果：102，683，936股同意（佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100％），0股反對，0股棄權。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經本公司法律顧問北京市長安律師事務所指派張軍、左笑冰兩位律師現場見證並出具了法律意見，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》規定；本次股東大會召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、2011年年度股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　北海銀河高科技産業股份有限公司

　　二O一二年五月十八日