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特大網絡傳銷組織圈錢5億多 會員超3萬人

發佈時間:2012年05月15日 05:36 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  以澳門為基地虛擬“公司”,依託建在美國的互聯網服務器,以投資“美國石油原始股”為誘餌狂騙“會員費”,涉及全國10個省市,網絡成員達3萬多名,涉案金額高達5億多元。

  5月11日,這起特大網絡傳銷案中的2名馬來西亞籍男子薛光榮和蔡國源因涉嫌組織和領導傳銷活動罪,在(湖南)湘潭市中級人民法院受審。法院未當庭宣判。

  【案發】

  QQ群牽出特大網絡傳銷團夥

  “只要交點會員費,買下美國的石油原始股,再賣出去,包你發大財……”在湘潭,這樣的“致富信息”一度通過QQ群在網上傳播,讓某些想一夜暴富者不免心動。去年2月,這一情況引起了湘潭市工商局打傳辦的注意。

  3月29日,湘潭市公安局對此立案偵查,湘潭市工商局全力配合。經過4個月的縝密調查,這個特大網絡傳銷團夥終於原形畢露,案情讓人震驚!

  【案情】

  全國十省市發展會員超3萬人

  原來,自2010年10月以來,馬來西亞籍人邁克(中文名)以澳門為基地,建立卓越控股有限公司(英文名為Excel Share Limited,簡稱ESL),依託建立在美國的互聯網服務器,通過薛光榮(中文名,馬來西亞籍)、蔡國源(中文名,馬來西亞籍)等骨幹成員,在深圳、廣州、惠州,建立輻射廣東、廣西、北京、湖南等十省市的網絡傳銷團夥。

  調查發現,該團夥在湘潭也有分支。在湘潭,他們發展了楊潔、胡光、黃戰荒、肖宣文等人,以ESL網站推銷美國石油原始股權為名,要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格,並按照層級直接或間接發展會員的數量作為計酬或者返利為依據。

  在全國十個省市,該團夥發展會員已超過3萬人,涉案金額累計達5億元。為誘使更多的人上當受騙,該團夥除在網上發佈虛假股票投資信息外,還煞有其事地舉辦所謂的“項目啟動聯歡酒會”。

  【收網】

  抓獲頭目14人,凍結2000萬元

  2011年7月,湘潭市公安、工商兩部門同時在湘潭、廣州、深圳等地收網,抓獲了包括馬來西亞籍人薛光榮、蔡國源在內的14名傳銷頭目,查封、凍結涉案銀行賬號160個、現金2000萬元,查扣大量的物證書證、電子證據及贓款贓物,徹底摧毀了這個ESL特大網絡傳銷團夥。案發後,總頭目邁克外逃。

  經鑒定,自2010年10月至2011年7月期間,薛光榮借助網絡傳銷活動收取下線會員資金3000多萬元。(新華網湖南頻道/三湘都市報)

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