本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決議案或修改提案的情況。

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2012年5月11日上午10：00

　　2、召開地點：湖南湘潭江南集團江南賓館二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：湖南江南紅箭股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事劉方遒

　　6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

　　7、會議出席情況：

　　出席本次大會的股東或股東代理人共1人，代表股份41250500股，佔公司股份總數的21．58％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席本次股東大會。

　　二、提案審議和表決情況

　　經與會股東認真審議，並採取記名投票表決方式對議案進行了表決，形成如下決議：

　　1、審議通過《2011年度董事會工作報告》；

　　同意41250500股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　2、審議通過《2011年度監事會工作報告》；

　　同意41250500股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　3、審議通過《2011年度財務決算報告》；

　　同意41250500股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　4、審議通過《2011年度報告及摘要》；

　　同意41250500股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　5、審議通過《2011年度利潤分配及公積金轉增股本的方案》；

　　同意41250500股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　6、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》。

　　同意41250500股，佔出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、見證本次股東大會律師事務所：湖南諦議律師事務所

　　2、見證律師姓名：劉亞輝 吳蕊萍

　　3、結論性意見：

　　本次股東大會經湖南諦議律師事務所律師劉亞輝、吳蕊萍現場見證，並出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會召集召開程序、召集人、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序和表決結果均符合國家有關法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南江南紅箭股份有限公司2011年度股東大會決議；

　　2、湖南諦議律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南江南紅箭股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年五月十一日