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湖南江南紅箭股份有限公司二○一一年度股東大會決議公告

發佈時間:2012年05月12日 04:24 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  重要提示:

  1、本次股東大會無否決議案或修改提案的情況。

  2、本次會議沒有新提案提交表決。

  一、會議召開的情況

  1、召開時間:2012年5月11日上午10:00

  2、召開地點:湖南湘潭江南集團江南賓館二樓會議室

  3、召開方式:現場投票

  4、召集人:湖南江南紅箭股份有限公司董事會

  5、主持人:董事劉方遒

  6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。

  7、會議出席情況:

  出席本次大會的股東或股東代理人共1人,代表股份41250500股,佔公司股份總數的21.58%,符合《公司法》和《公司章程》的要求。

  公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席本次股東大會。

  二、提案審議和表決情況

  經與會股東認真審議,並採取記名投票表決方式對議案進行了表決,形成如下決議:

  1、審議通過《2011年度董事會工作報告》;

  同意41250500股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。

  2、審議通過《2011年度監事會工作報告》;

  同意41250500股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。

  3、審議通過《2011年度財務決算報告》;

  同意41250500股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。

  4、審議通過《2011年度報告及摘要》;

  同意41250500股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。

  5、審議通過《2011年度利潤分配及公積金轉增股本的方案》;

  同意41250500股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。

  6、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》。

  同意41250500股,佔出席會議所有股東所持表決權100%;反對0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,佔出席會議所有股東所持表決權0%。

  三、律師出具的法律意見

  1、見證本次股東大會律師事務所:湖南諦議律師事務所

  2、見證律師姓名:劉亞輝 吳蕊萍

  3、結論性意見:

  本次股東大會經湖南諦議律師事務所律師劉亞輝、吳蕊萍現場見證,並出具了《法律意見書》,認為公司本次股東大會召集召開程序、召集人、出席股東大會人員的資格、股東大會的表決程序和表決結果均符合國家有關法律、法規和公司章程的規定,本次股東大會通過的各項表決結果合法有效。

  四、備查文件

  1、湖南江南紅箭股份有限公司2011年度股東大會決議;

  2、湖南諦議律師事務所出具的法律意見書。

  特此公告。

  湖南江南紅箭股份有限公司

  董事會

  二○一二年五月十一日

熱詞:

  • 持表決權
  • 出席會議
  • 紅箭
  • 決議公告
  • 年度股東大會
  • 股東代理人
  • 股東大會決議
  • 本次股東大會
  • 公司章程
  • 法律意見書