本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　黑牡丹（集團）股份有限公司（以下稱“公司”）六屆二次董事會會議于2012年5月8日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議並作如下決議：

　　以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於黑牡丹天寧科技園建設進展暨園區部分土地收儲的議案》。

　　2011年5月15日，公司五屆二十次董事會會議審議通過《關於成立黑牡丹天寧科技園暨將黑牡丹紡織工業園進行轉型升級的議案》，同意公司根據産業轉型升級的需要，調整目前主要生産基地的規劃，與天寧區政府共同建設黑牡丹天寧科技園，並授權公司經營層進一步細化黑牡丹天寧科技園建設的有關事宜。

　　根據黑牡丹天寧科技園規劃與建設的需要，為了使園區開發建設符合國家相關土地管理要求，常州市土地收購儲備中心擬將位於天寧區青洋路東的黑牡丹天寧科技園區的部分土地和地上附著物（以下簡稱“該地塊”）進行收儲，常州市土地收購儲備中心與公司就該收購等事宜進行了洽談。公司還將根據園區建設的需要，依據公司內部決策制度積極參與園區土地公開招標、拍賣、掛牌等事宜。

　　該地塊涉及房屋、構築物及其附屬的土地使用權，房屋包括門衛、車間三、車間五、車間六、車間七、車間八、車間十二、車間十三、車間二十一、辦公大樓、變電站及其他輔助簡易房等22項，房屋建築面積合計144074．88平方米；構築物包括圍墻、道路場地等15項；附屬土地共有4項，涉及處置土地面積合計382107平方米，對應的國有土地使用權證號為常國用（2008）第變0242321號、常國用（2007）第變0242060號、常國用（2008）第變0242316號、常國用（2007）第變0242091號。該地塊及地上建築物和構築物的賬面價值為24560．94萬元。

　　江蘇中天資産評估事務所有限公司對該地塊及地上建築物和構築物進行了評估，並出具了《黑牡丹（集團）股份有限公司資産處置項目評估報告書》 蘇中資評報字（2012）第34號。評估基準日為2012年4月28日，房屋構築物採用重置成本法，土地使用權採用市場比較法進行評估，該地塊及地上建築物和構築物的評估價值為37023．91萬元。

　　董事會同意公司以不低於評估值的價格與常州市土地收購儲備中心簽署相關收儲協議，並授權公司經營層辦理有關事宜。公司將依據公司內部決策制度積極參與園區土地公開招標、拍賣、掛牌等事宜。公司是否可通過競拍獲得該地塊的土地使用權存在一定不確定性，後期將按有關規定進行相關事宜的信息披露。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　2012年5月10日