證券代碼：002072 證券簡稱：ＳＴ德棉 公告編號：2012－Ｌ022

　　山東德棉股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東德棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年4月20日發出通知，定於2012年4月27日上午9：00以通訊方式召開公司第四屆董事會第三十二次會議。

　　公司第四屆董事會第三十二次會議于2012年4月27日上午9：00以通訊方式召開，本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

　　會議審議通過了如下事項：

　　一、審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》

　　根據公司總經理提名，公司決定聘任江泳先生、李偉鵬先生任公司副總經理。（江泳先生、李偉鵬先生簡歷詳見附件一）

　　1、同意聘任江泳先生擔任公司副總經理職務。經與會董事表決，9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　2、同意聘任李偉鵬先生擔任公司副總經理職務。經與會董事表決，9 票同意，0 票棄權，0 票反對。

　　《獨立董事的獨立意見》全文刊登在2012年5月3日的指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　特此公告。

　　山東德棉股份有限公司董事會

　　2012年5月3日

　　附件一

　　江泳先生，1967年生，暨南大學經濟學學士，新西蘭Ｍａｓｓｅｙ大學管理學碩士。歷任廣東省屬資産經營公司派駐下屬企業財務總監，香港天時服飾科技有限公司項目經理。江泳先生與本公司的控股股東、實際控制人、持有5％以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。

　　李偉鵬先生，1976年出生，北京大學經濟學學士學位，歷任廣東粵合礦業有限公司總經理助理、貿易部經理，主管業務開拓、市場營銷及礦産貿易等工作。李偉鵬先生與本公司的控股股東、實際控制人、持有5％以上股權的股東及其董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。

　　證券代碼：002072 證券簡稱：ＳＴ德棉 公告編號：2012－Ｌ024

　　山東德棉股份有限公司重大事項

　　臨時停牌公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　山東德棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃非公開發行股票事宜，相關事項尚在籌劃審議過程中。

　　為維護投資者利益，保證公平信息披露，避免本公司股價出現波動。經公司申請，公司股票自2012年5月4日開市起停牌。待有關事項確定後，公司將召開董事會審議非公開發行股票相關事宜，最遲于2012年5月9日公告該事項，同時申請股票復牌。

　　特此公告。

　　山東德棉股份有限公司董事會

　　2012年5月4日