本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每10股轉增比例及每股轉增比例單位：股

　　每10股轉增股數

　　11

　　每股轉增股數

　　1．1

　　股權登記日

　　股權登記日

　　2012年5月4日

　　除權（除息）日：2012年5月7日

　　新增可流通股份上市流通日

　　新增無限售條件流通股份上市流通日

　　2012年5月8日

　　一、分配、轉增股本方案

　　（一）發放年度：2011年度

　　（二）發放範圍：

　　截止2012年5月4日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　（三）本次分配以755，246，185股為基數，向全體股東每10股轉增11股，實施後總股本為1，586，016，989股，增加830，770，804股。

　　二、實施日期

　　（一）股權登記日

　　股權登記日

　　2012年5月4日

　　（二）除權（除息）日：2012年5月7日

　　（三）新增可流通股份上市流通日

　　新增無限售條件流通股份上市流通日

　　2012年5月8日

　　三、分派對象

　　截止2012年5月4日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　四、分紅、轉增股本實施辦法

　　本次資本公積轉增股本方案由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按轉增股本比例計算後不足1 股的零碎股份，按小數點後尾數大小排序向股東依次送1 股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多於余股數，由電腦抽籤派送。

　　五、股本變化情況表

　　單位：股

　　股份類別

　　本次變動前

　　公積金轉股

　　本次變動後

　　數量（股）

　　比例（％）

　　數量（股）

　　數量（股）

　　比例（％）

　　一、有限售條件股份

　　41，666，600

　　5．52

　　45，833，260

　　87，499，860

　　5．52

　　二、無限售條件股份

　　713，579，585

　　94．48

　　784，937，544

　　1，498，517，129

　　94．48

　　三、股份總數

　　755，246，185

　　100．00

　　830，770，804

　　1，586，016，989

　　100．00

　　六、實施送轉股方案後，按新股本1，586，016，989股攤薄計算的2011年度每股收益為0．02元。

　　七、有關諮詢辦法

　　安徽山鷹紙業股份有限公司證券部

　　聯絡人：孫紅莉 丁伯節

　　電 話：0555－2826275

　　八、備查文件目錄

　　公司2011年度股東大會決議及公告

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司董事會

　　2012年4月27日