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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
由余蒂妮董事長提議並召集，珠海市博元投資股份有限公司七屆董事會第五次會議于2012年4月23日以通訊方式召開。會議共發出9張表決票，應收到有效表決票為9票。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。根據會議通知約定的表決票反饋時間，截止到2012年4月23日（星期一），董事會秘書共收到余蒂妮女士、車學東先生、蔣根福先生、張麗萍女士、謝小銘先生、胥星女士、萬壽義先生、赫國勝先生、李龍先生9位董事的有效表決票。
會議以9票贊成，審議並通過《關於調整高級管理人員的議案》。
因個人原因，方遒先生於2012年4月20日向公司董事會遞交了辭職報告，申請辭去所擔任總裁職務。為完善公司治理結構，公司聘任車學東先生擔任公司總裁。車學東先生簡歷如下：
車學東，男，47歲，碩士。主要經歷：1996年－1998年，北京首創期貨經紀有限公司（上海營業部）總經理；1998年－2001年，上海儀電（控股）集團公司研究院研究員；2001年－2002年，中資投資管理有限責任公司（北京）投行部經理；2002年－2007年5月，珠海格力集團財務有限責任公司金融投資部經理；2009年6月至今，任本公司六屆董事會、七屆董事會董事。
特此公告。
珠海市博元投資股份有限公司
董事會
二零一二年四月二十四日
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