本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

　　河南雙匯投資發展股份有限公司2011年度權益分派方案已獲2012年4月20日召開的2011年度股東大會審議通過。

　　二、分配方案

　　本公司2011年度權益分派方案為：以公司現有總股本605，994，900股為基數，向全體股東每10股派5．50元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派4．95元）。對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納。

　　三、分紅派息日期

　　本次權益分派股權登記日為2012年5月3日，除息日為2012年5月4日，紅利發放日為2012年5月4日。

　　四、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截止2012年5月3日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年5月4日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊563

　　河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊055

　　羅特克斯有限公司

　　3、若投資者在除息日辦理了轉託管，其股息在原託管證券商處領取。

　　六、調整相關參數

　　在本公司《股權分置改革説明書》中，公司原非流通股股東承諾：限售股份禁售期屆滿後，轉讓股票價格不低於30元／股（如公司發生分紅、轉增股本、配股等導致股票價格除權的事項，減持價格限制標準應做相應調整。）

　　1、本公司2007年6月29日實施資本公積金轉增股本時，因資本公積金轉增股本導致股票價格除權事項，公司原非流通股股東限定出售股份的價格由不低於30元／股調整為不低於25．42元／股；

　　2、2007年度分紅派息後，公司原非流通股股東限定出售股份的價格由不低於25．42元／股調整為不低於24．62元／股。

　　3、2008年度分紅派息後，公司原非流通股股東限定出售股份的價格由不低於24．62元／股調整為不低於24．02元／股。

　　4、2009年度分紅派息後，公司原非流通股股東限定出售股份的價格由不低於24．02元／股調整為不低於23．02元／股。

　　5、2010年度分紅派息後，公司原非流通股股東限定出售股份的價格由不低於23．02元／股調整為不低於22．52元／股。

　　6、本次分紅派息後，公司原非流通股股東限定出售股份的價格由不低於23．02元／股調整為不低於21．97元／股。

　　七、諮詢機構

　　諮詢地址： 公司證券部 諮詢聯絡人：梁永振

　　諮詢電話： 0395－2676530 傳真電話： 0395－2693259

　　八、備查文件

　　1．公司股東大會關於審議通過分配方案的決議。

　　2．登記公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件。

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　2012年4月23日