本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次臨時會議于2012年4月19日以通訊方式召開，會議通知已于2012年4月18日發出。會議應參加董事8人，實際參加董事8人。會議在保證所有董事充分發表意見的前提下，以通訊方式審議表決。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

　　會議審議並通過了《關於加強和改善公司信息披露工作質量的議案》（同意票8票，反對票0 票，棄權票0 票）。

　　針對公司定期報告及臨時公告等信息披露工作中存在的問題，為了提高公司信息披露工作水平，公司決定在本年度工作中，著力提高公司信息披露工作的質量，具體的整改措施是：

　　第一，儘快建立公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》並儘早實施。為了全面提高公司年度報告信息披露工作質量，真實準確全面地反映公司年度經營成果，公司董事會責成相關部門在借鑒學習其他組織機構經驗的基礎上，結合公司自身運營實際，加緊研究起草公司《年報信息披露重大差錯責任追究制度》（草稿），經董事會審議通過後儘早落實，以保證公司今後包括年報信息披露在內的定期報告披露工作質量有顯著提升。

　　第二，全面修訂公司現有的信息披露工作相關制度。針對公司信息披露工作中存在的問題和相關法律法規和規範性文件的要求，公司董事會責成相關部門對公司現有的信息披露工作制度中不適應新情況新要求的條款進行修訂，並增加相應條款，細化工作細則，責任落實到人，做到信息披露工作職責明確，權責對應。

　　第三，加強對信息披露工作的重視和支持，在人員配備、經費保障上加以支持，注重對信息披露工作人員的培養和儲備。公司董事會同意在上述方面加強對信息披露工作的支持和保障，在各方麵條件有限的情況下，優先滿足信息披露工作的需要。公司各部門、各分子公司將全力配合信息披露工作的需要，按規定時間規定格式上報相關信息，強化公司董事會秘書對公司經營生産的監督和指導。公司將利用內外部資源和條件，加大對信息披露工作人員的培養、教育和儲備，培養和造就一批適應監管要求和公司發展的信息披露工作人才。

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司董事會

　　二○一二年四月十九日