證券代碼：002448 證券簡稱：中原內配 公告編號：2012－018

　　河南省中原內配股份有限公司

　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南省中原內配股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2012年4月17日上午9：00在公司第一會議室召開，本次會議以現場與通訊相結合的方式召開，會議通知已于2012年4月12日以電子郵件的方式發出。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程等的規定。

　　會議由董事長薛德龍先生召集和主持，經與會董事認真審議，一致通過如下決議：

　　（一） 審議通過《關於前次募集資金使用情況的報告的議案》

　　表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票

　　《河南省中原內配股份有限公司前次募集資金使用情況的報告》及國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於河南省中原內配股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報告》全文見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本議案需提交公司2011年年度股東大會審議。

　　（二） 審議通過《關於公司財務報告內部控制制度的議案》

　　表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票

　　《河南省中原內配股份有限公司財務報告內部控制制度》登載于2012年4月18日的巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　河南省中原內配股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年四月十七日

　　證券代碼：002448證券簡稱：中原內配 公告編號：2012－019

　　河南省中原內配股份有限公司

　　關於增加2011年年度股東大會臨時議案的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河南省中原內配股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2012年5月8日（星期二）召開公司2011年年度股東大會，《關於召開2011年年度股東大會的通知》已于2012年4月16日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）發佈。

　　2012年4月12日，公司董事會接到公司股東薛德龍先生書面提交的《關於前次募集資金使用情況的報告的議案並提交2011年度股東大會審議的臨時提案通知》。

　　根據《公司章程》的規定：連續180日以上單獨或者合計持有公司3％以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。

　　經核查，截至2012年4月12日，薛德龍先生持有本公司24．40％股份。公司董事會認為，上述股東具備提出臨時提案的資格，且其提出的提案內容符合股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項。因此，公司董事會決定在2011年度股東大會增加一項新的議案，即《關於前次募集資金使用情況的報告的議案》。

　　除上述事項外，公司于2012年4月16日公告的《關於召開2011年度股東大會的通知》中的其他事項均不變。

　　特此通知。

　　河南省中原內配股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年四月十七日