本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度利潤分配預案已由2012年4月13日召開的公司2012年第2次臨時股東大會審議通過，股東大會決議公告已刊登在2012年4月14日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　現將實施方案公告如下：

　　一、權益分派方案

　　公司2011年度利潤分配方案為：以公司現有總股本83，080，000股為基數，向全體股東每10股派送現金股利人民幣5．000000元（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、合格境外機構投資者實際每10 股派發現金紅利4．500000元，對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日、除息日與紅利發放日

　　1、股權登記日：2012年4月23日

　　2、除權除息日：2012年4月24日

　　三、權益分派對象

　　本次分配的對象為：截止2012年4月23日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的股息將於2012年4月24日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的現金股利由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　08＊＊＊＊＊297

　　南縣克明投資有限公司

　　2

　　00＊＊＊＊＊888

　　陳曉珍

　　3

　　00＊＊＊＊＊691

　　陳源芝

　　4

　　01＊＊＊＊＊489

　　陳克忠

　　5

　　01＊＊＊＊＊431

　　陳克明

　　6

　　00＊＊＊＊＊094

　　楊忠明

　　7

　　01＊＊＊＊＊659

　　姚明才

　　8

　　01＊＊＊＊＊897

　　陳 暉

　　9

　　01＊＊＊＊＊774

　　陳 宏

　　10

　　01＊＊＊＊＊043

　　張 瑤

　　11

　　00＊＊＊＊＊235

　　羅志遠

　　五、本次實施利潤分配後，公司股本情況未發生變動。

　　六、有關諮詢辦法

　　1、公司地址： 湖南省南縣興盛大道工業園1號

　　2、諮詢機構：公司證券部

　　3、聯 係 人：楊忠明 王勇

　　4、諮詢電話：0737－5213069 傳 真：0737－5212556

　　七、備查文件

　　1、公司2012年第二次臨時股東大會會議決議。

　　2、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息、轉增股本具體時間安排的文件。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　克明面業股份有限公司董事會

　　2012年4月17日