本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司已于 2012 年 3 月 27 日在上海證券交易所網站披露了本公司《2011 年年度報告全文》。經事後審核，由於工作疏忽造成年報全文的個別內容錯誤，現更正如下：

　　報表附注“六、關聯方及關聯交易”中“（五）關聯交易情況”項下的“3、出售商品／提供勞務情況”原為：

　　關聯方名稱

　　關聯交易類型

　　關聯交易內容

　　本期發生額

　　上期發生額

　　金額

　　佔同類交易比例（％）

　　金額

　　佔同類交易比例（％）

　　東風汽車有限公司

　　銷售商品、提供勞務

　　發動機及零部件、原材料、受託加工

　　52，908．12

　　2．72

　　5，966．43

　　0．30

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　合計

　　104，167．97

　　5．39

　　59，018．27

　　2．96

　　現更正為：

　　關聯方名稱

　　關聯交易類型

　　關聯交易內容

　　本期發生額

　　上期發生額

　　金額

　　佔同類交易比例（％）

　　金額

　　佔同類交易比例（％）

　　東風汽車有限公司

　　銷售商品

　　發動機及零部件、原材料

　　73．93

　　5，966．43

　　0．30

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　…

　　合計

　　51，333．78

　　2．67

　　59，018．27

　　2．96

　　説明：2011年度本公司與東風汽車有限公司之間發生的關聯交易金額為52908．12萬元，其中包括本公司汽車分公司對東風汽車有限公司銷售商品73．93萬元以及本公司的子公司鄭州日産汽車有限公司收取的東風汽車有限公司東風日産乘用車公司委託加工費52，834．19萬元。

　　2010年10月22日，本公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關於鄭州日産汽車有限公司接受委託生産“奇駿”、“逍客”等産品的議案》，同意鄭州日産接受東風汽車有限公司的委託，生産“奇駿”、“逍客”等産品。委託生産加工費為5000元／輛，委託生産數量為12．2萬輛。協議有效期至2011年12月31日。到期後，如雙方均無修改協議或終止意向，協議自動延長一年。

　　因上述更正給投資者和年度報告使用人帶來的不便深表歉意。更正後的《2011年年度報告全文》見上海證券交易所網站。

　　特此公告

　　東風汽車股份有限公司董事會

　　2012年4月17日