本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況説明

　　2012年4月12日、4月13日及4月16日，本公司股票“華聯控股”（股票代碼：000036）已連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，屬於股票交易異常波動的情況。

　　二、公司核實的情況説明

　　根據《深圳證券交易所上市公司信息披露格式指引》第9號－上市公司股票交易異常波動公告格式指引的要求，公司對相關情況進行了核實，現將可能影響公司股票價格異常波動的事項説明如下：

　　1、經函詢控股股東華聯發展集團有限公司，其明確回復：截至目前不存在對貴公司進行股權轉讓、資産重組以及其他對貴公司有重大影響的事項，或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等情形。

　　2、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公共傳媒不存在對公司股票交易價格可能産生較大影響的傳聞。

　　3、公司自查不存在違反信息公平披露的情形。

　　4、公司不存在對股票價格可能産生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件。

　　5、股票異常波動期間，控股股東和公司董事、監事及高級管理人員及其家屬不存在買賣公司股票的行為。

　　6、關於城市更新項目的情況

　　（1） 2010年4月19日，公司申報的“寶安27區原惠中廠區”更新單元被列入《2010年深圳市城市更新單元規劃制定計劃第一批計劃》，詳細情況查閱公司于2010年4月20日刊登的《關於申報“拆除重建”項目獲得批准的公告》，公告編號：2010－017。

　　（2）2011年4月11日，公司申報的“深圳市華達新置業有限公司廠區”更新單元被列入《2011年深圳市城市更新單元規劃制定計劃第一批計劃》，詳細情況查閱公司于2011年4月13日刊登的董事會公告，公告編號：2011－001。

　　三、不存在應披露而未披露信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格産生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　1、公司目前不存在重大資産重組、收購、發行股份等行為並承諾至少3個月內

　　不會籌劃此類事項。

　　2、2011年12月31日，公司刊登了《關於公司2011年度業績預告》：“預測2011年1－12月歸屬於母公司所有者凈利潤約7，800萬元，同比下降66．20％”，公司預期2011年度歸屬於母公司所有者凈利潤在預告範圍之內。

　　3、目前，公司上述兩個已獲批的城市更新項目正在辦理《專項規劃方案》報批手續，《專項規劃方案》報批、補交地價等具體實施階段具有不確定性。

　　4、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）是公司指定的信息披露報紙和網站，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　華聯控股股份有限公司

　　二○一二年四月十六日