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證券代碼：600250 證券簡稱：南紡股份 編號：臨2012－11號
南京紡織品進出口股份有限公司
第六屆二十三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京紡織品進出口股份有限公司（以下簡稱“南紡股份”或“公司”）第六屆二十三次董事會會議通知于2012年4月12日發出，並於2012年4月14日19：30在紫峰大廈7樓5號會議室如期召開。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議由董事長夏淑萍主持。會議的召集、召開、審議程序符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
第六屆二十三次董事會會議發出表決票7份，回收表決票7份，審議通過了《關於確定2011年度高管薪酬標準的議案》 （同意5票，反對0票，棄權2票） ，獨立董事發表了獨立意見。
獨立董事徐康寧先生和獨立董事邱斌先生棄權，均認為目前薪酬方案不成熟，需要進一步研討和細化；高管薪酬應該緊密結合公司整體經營狀況，結合高管述職工作，與企業經營實績挂鉤，適時推出。
特此公告
南京紡織品進出口股份有限公司董事會
2012年4月14日
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