本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　大湖水殖股份有限公司第五屆董事會第十一次會議通知于2012年4月3日以送達和傳真方式發出。會議于2012年4月13日在本公司會議室召開。會議應到董事5人，實到董事5人，監事會成員及其他高級管理人員列席了會議。會議由羅訂坤先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經逐項審議，表決通過如下決議：

　　一、審議通過了《關於調整第五屆董事會戰略委員會委員、主任的議案》；

　　由於楊品紅先生辭職導致公司副董事長、董事會戰略委員會委員及主任職務空缺。董事會決定暫不選舉副董事長；選舉楊明先生為公司第五屆董事會戰略委員會主任，劉華先生為第五屆董事會戰略委員會委員。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關於修改董事會議事規則的議案》；

　　原董事會議事規則第二十二條：公司設董事會，董事會由7 名董事組成。修改為：公司設董事會，董事會由5名董事組成。

　　此議案需提請股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關於修改獨立董事制度的議案》；

　　原獨立董事制度第三條：公司根據需要，設立獨立董事3名，其中至少包括一名會計專業人士。修改為：公司根據需要，設立獨立董事2名，其中至少包括一名會計專業人士。

　　此議案需提請股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　以上第二、三項議案需提請股東大會審議，股東大會日期將另行通知。

　　四、審議通過了《大湖水殖股份有限公司內部控制實施方案》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　大湖水殖股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年四月十三日