本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開及出席情況

　　1、現場會議召開時間： 2012年 4月13日（星期五）上午9點。

　　2、現場會議召開地點：湖南省南縣克明面業股份有限公司總部大會議室

　　3、召集人：克明面業股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票方式

　　5、主持人：公司董事長 陳克明 先生

　　6、出席會議情況：出席股東大會的股東和股東授權委託代表人共9人，代表股份總數為61，910，000股，佔公司股份總數的74．5185％。

　　7、公司董事、董事會秘書、監事及公司聘請的見證律師出席會議，部分高級管理人員、保薦代表人及邀請的其他嘉賓列席股東大會。

　　8、本次股東大會會議的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會採用現場記名投票方式，審議通過了如下議案：

　　（一）《關於公司2011年度利潤分配預案的議案》

　　表決結果：同意6191萬股，佔出席會議有效表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％。

　　（二）《關於變更公司經營範圍的議案》

　　表決結果：同意6191萬股，佔出席會議有效表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％。

　　（三）《關於修改公司章程的議案》

　　表決結果：同意6191萬股，佔出席會議有效表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％。

　　（四）《關於向遂平克明面業有限公司增資的議案》

　　表決結果：同意6191萬股，佔出席會議有效表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％。

　　（五）《關於投資設立湖南克明面館餐飲管理有限公司的議案》

　　表決結果：同意6191萬股，佔出席會議有效表決權股份數的100％；反對0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份數的0 ％。

　　四、律師見證情況

　　湖南啟元律師事務所劉中明律師、張超文律師見證本次股東大會並出具法律意見書；見證律師認為：公司2012年第2次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2012年第2次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2012年第2次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《克明面業股份有限公司2012年第二次臨時股東大會會議決議》；

　　2、《湖南啟元律師事務所關於克明面業股份有限公司2012年第2次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　克明面業股份有限公司

　　2012年4月13日