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用信用卡透支套現1741萬元

發佈時間:2012年04月15日 00:41 | 進入復興論壇 | 來源:廣州日報 | 手機看視頻


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  兩舅甥借他人身份資料申請POS機

  本報訊 (記者肖穎通訊員王榮)借用他人工廠和商鋪經營者的資料,一名順德男子向銀行申請了3台銷售點終端機(POS機),以虛構交易的方式為信用卡持卡人非法刷卡透支套取現金,並叫了外甥來幫忙。短短一年內,這對舅甥的交易涉案金額共計近2000萬元。昨日,順德區檢察院通報了這起非法刷卡透支套現案。

  今年42歲的周孝遠是順德人,僅有初中文化。2010年6月,周孝遠找到順德區某五金製品廠經營者鐘某,要求他“幫忙”,用他公司的資料和本人的身份證,前去銀行開具了其中一台POS機。隨後,周孝遠又開具兩台POS機,均是用他人資料違規申請開具的。

  周孝遠專門開具了一個賬戶,將幫助他人套現後通過網銀轉賬,所得錢財分給自己、妻子和鐘某等人的賬戶。後來又叫了外甥許育成來幫忙,不過許育成稱,舅舅一直沒給自己任何好處。

  2010年6月至2011年5月期間,周孝遠利用三台銷售點終端機(POS機),以虛構交易的方式為信用卡持卡人非法刷卡透支套取現金,交易金額高達人民幣1741萬元。

  2011年5月6日,周孝遠、許育成因涉嫌非法經營罪被逮捕。經審理,被告人周孝遠、許育成的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條,均應當以非法經營罪追究刑事責任。

  近日,順德區人民法院判處被告人周孝遠犯非法經營罪,判處有期徒刑七年,並處罰金人民幣七萬元;被告人許育成犯非法經營罪,判處有期徒刑一年零六個月,並處罰金人民幣二萬元。

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