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用POS機虛構交易記錄 信用卡瘋狂套現1700萬

發佈時間:2012年04月14日 14:08 | 進入復興論壇 | 來源:南方日報 | 手機看視頻


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  利用他人資料向銀行申請銷售點終端機具(POS機),再以虛構交易的方式為信用卡持卡人套取現金。短短一年時間內,信用卡非法刷卡套現金額竟然高達1700萬元。

  經審理查明,2010年6月至2011年5月期間,僅有初中文化的被告人周某,先後利用他人身份資料及有關經營單位的材料,向銀行申請了3台POS機,隨後以虛構交易的方式為信用卡持卡人非法刷卡透支套取現金,交易金額高達17418271元。據周某供訴,在套現過程中,數額大的一般通過銀行轉賬,將錢轉入對方的賬戶,如果數額不大,則直接進行現金交易。2011年4月,周某邀請自己的外甥許某來到順德,協助其非法刷卡套現。許某參與實施的交易金額共計人民幣1869598元。

  2011年5月6日,公安部門抓獲被告人周某、許某。兩人均對幫他人刷卡套現的行為供認不諱。順德區人民檢察院認為,周某許某已觸犯了刑法,應以非法經營罪追究刑事責任。最終,順德法院一審判處被告人周某有期徒刑7年,並處罰金7萬元;被告人許某有期徒刑1年6個月,並處罰金2萬元。

  編輯:鐘素萍

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