本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：公司股票將於2012年4月11日開市起復牌。

　　一、傳聞情況

　　2012年4月9日，國外及國內部分網絡媒體出現了“中工國際與烏克蘭ＵＬＦ公司簽署40億美金合作備忘錄”相關情況的報道和轉載，報道涉及的主要內容為：

　　中工國際與烏克蘭農業巨頭ＵｋｒＬａｎｄＦａｒｍｉｎｇ簽署了價值40億美金的合作備忘錄，內容包括糧倉建設、糖廠升級、建立蛋白質組（豬肉和禽類）、拖拉機廠的組裝和在烏克蘭的銷售。

　　二、澄清説明

　　經核實，本公司針對上述報道事項説明如下：

　　2012年2月24日，中工國際與烏克蘭ＵｋｒＬａｎｄＦａｒｍｉｎｇ ＰＬＣ．公司（以下簡稱“烏克蘭ＵＬＦ公司”）簽署合作備忘錄，涉及糧倉建設、糖廠改造、畜牧場建設和拖拉機廠的組裝等項目。該合作備忘錄旨在鞏固對項目合作的共識，沒有涉及具體項目及金額的內容。

　　烏克蘭ＵＬＦ公司是烏克蘭規模最大、行業分類最全的農業集團公司，總資産達40億美元，該公司核心業務為禽蛋類生産、農産品和農業機械銷售、作物和糖類生産。

　　三、特別風險提示

　　針對本公司簽訂的此合作備忘錄，特別風險提示如下：

　　該合作備忘錄為本公司與烏克蘭ＵＬＦ公司為確定合作意向而簽署的文件，對雙方不具有法律約束力。本公司將就備忘錄所載合作事項與烏克蘭ＵＬＦ公司繼續進行談判，並嚴格按照深圳證券交易所的有關規定及時履行信息披露義務。

　　《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中工國際工程股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月11日