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證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：臨2012－018
宋都基業投資股份有限公司第七屆
董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宋都基業投資股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議于2012年4月4日以傳真或電子郵件方式發出通知，于2012年4月9日以通訊表決的方式召開。應當參加表決的董事7名，實際參加表決董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關於制定公司內部控制規範實施工作方案的議案》。
具體內容詳見上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
宋都基業投資股份有限公司
董事會
2012年4月9日
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