本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況介紹

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司（簡稱公司或本公司）的股票簡稱為“渤海物流”，股票代碼為“000889”。因本公司與控股股東中兆投資管理有限公司籌劃重大資産重組事項存在不確定性，根據深圳證券交易所的相關規定，經公司申請併發布重大資産重組停牌公告，公司股票于2012年1月9日起停牌。2012年3月30日，在公司刊登重大資産重組之發行股份購買資産暨關聯交易的公告當日，公司股票復牌恢復交易。在2012年3月30日、4月5日、4月6日連續三個交易日內，公司股票收盤價格漲幅偏離值累計達到20％，屬於《深圳證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動。公司股票自2012年4月9日開市起停牌1小時，于當日上午10：30復牌。

　　二、關注、核實情況説明

　　（一）關注的問題包括前期披露的信息是否存在需要更正、補充之處；公共傳媒是否存在對公司股票交易價格可能産生較大影響的傳聞；與公司有關的情況是否已經發生、預計將要發生或可能發生重要變化；是否存在對股票交易價格可能産生較大影響或影響投資者合理預期的應披露而未披露的重大事件等。

　　（二）核實的對象包括公司董事、高級管理人員、控股股東和實際控制人。

　　（三）核實方式為書面、電話、郵件等。

　　（四）核實結論：1．公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；2．近期公共傳媒沒有報道可能或已經對本公司股票交易價格産生較大影響的未公開重大信息；3．近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；4．除近期已經披露的公司重大資産重組方案之發行股份購買資産暨關聯交易的公告外，公司、控股股東和實際控制人不存在關於本公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項；5．在股票異常波動期間，公司控股股東、實際控制人沒有買賣公司股票。

　　在關注、核實過程中，未發現涉及其他應披露事項。

　　三、是否存在應披露而未披露信息的説明

　　公司董事會確認，本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票交易價格産生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

　　四、風險提示

　　1．通過自查，公司不存在違反信息公平披露規定的情形；

　　2．公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　秦皇島渤海物流控股股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月9日