證券代碼：600391 證券簡稱：成發科技 編號：臨2012－007

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　第四屆董事會第三次（臨時）

　　會議決議公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　2012年3月30日，公司第四屆董事會第三次（臨時）會議在成都新都成發工業園118號大樓會議室召開，本次會議通知于2012年3月26日發出，外地董事以傳真方式發出，本地董事直接遞交。會議應到董事9名，實到董事9名。

　　本次會議符合公司法和公司章程的規定，與會董事以傳真表決的方式通過以下決議：

　　一、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避通過關於審議《內部控制規範實施方案》的議案；

　　二、經投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避通過關於審議《整改計劃及整改完成情況報告》的議案。

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年三月三十日

　　證券代碼：600391 證券簡稱：成發科技 編號：臨2012－008

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　第四屆監事會第三次（臨時）會議決議公告

　　四川成發航空科技股份有限公司第四屆監事會第三次（臨時）會議于2012年3月30日上午在成都新都成發工業園118號大樓會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議以傳真表決的方式通過以下決議：

　　經投票表決，以3票贊成、0票反對通過關於審議《整改計劃及整改完成情況報告》的議案。

　　四川成發航空科技股份有限公司監事會

　　二○一二年三月三十日