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證券代碼：600579 股票簡稱：ＳＴ黃海 公告編號：2012─005
青島黃海橡膠股份有限公司
第四屆董事會第二十二次會議（通訊方式）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青島黃海橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2012年3月30日9：00以通訊方式召開。會議通知已于2012年3月23日以電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事8人，實際表決董事7人，公司董事曹朝陽先生因當日參加其他重要會議，無法對本次董事會審議事項發表意見，故對本次董事會審議事項放棄表決，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等規定要求，會議合法有效。會議審議通過了《青島黃海橡膠股份有限公司內部控制規範實施工作方案》（具體內容詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權1票。
特此公告。
青島黃海橡膠股份有限公司
董事會
二0一二年三月三十日
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