證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號2012－011

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　第四屆董事會第四十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告本內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏。

　　湘潭電化科技股份有限公司第四屆董事會第四十二次會議通知于2012年3月19日以專人送達或郵件通知方式送達公司9位董事，會議于2012年3月29日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　一、通過《內部控制規範實施工作方案》。

　　表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司董事會

　　2012年3月31日

　　證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2012－012

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　2012年第一季度業績預告

　　本公司及董事會全體成員保證公告本內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性稱述或重大遺漏。

　　一、本期業績預計情況

　　1．業績預告期間：2012年1月1日至2012年3月31日

　　2．預計的業績： √虧損 扭虧為盈 同向上升 同向下降

　　二、業績預告預審計情況

　　公司本次業績預告未經註冊會計師審計。

　　三、業績變動原因説明

　　公司2012年一季度業績下降的主要原因：1、受春節和同行業競爭激烈的因素影響，産品銷量有所下降；2、電解金屬錳市場需求持續疲軟，價格低迷。

　　四、其他相關説明

　　本次業績預告是公司財務部門的初步估算結果，具體財務數據公司將在2012年一季度報告中公告，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　湘潭電化科技股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月31日