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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）會議通知時間、方式
會議通知于2012年3月20日以電子郵件方式發出。
（二）會議召開時間、地點、方式
公司董事會五屆二十九次會議于2012年3月30日採用通訊表決方式召開。
（三）董事出席會議情況
公司董事會成員8人全部參與審議和表決。
（四）會議召開的合規性
本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、議案審議情況
會議對《公司內部控制規範實施工作方案》進行審議。
為進一步加強和規範公司內部控制，提高公司經營管理水平和風險控制能力，根據《企業內部控制基本規範》及相關配套指引等相關要求，公司制訂《公司內部控制規範實施工作方案》。
方案全文詳見與本公告同日披露在巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司內部控制規範實施工作方案》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，通過。
三、備查文件
與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
焦作萬方鋁業股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一二年三月三十日
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