證券簡稱：鑫科材料 證券代碼：600255 編號：2012－008

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　關於董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2012年3月29日分別收到公司董事謝有紅先生和獨立董事鄭明東先生提交的書面辭職報告，謝有紅先生因工作需要申請辭去公司董事職務，鄭明東先生因任期屆滿申請辭去公司獨立董事職務。

　　由於謝有紅先生和鄭明東先生的辭職未導致公司董事會人數低於法定人數，根據《公司章程》和相關法律法規的規定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。

　　本公司及董事會對其在公司任職期間的工作表示肯定和感謝。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

　　2012年3月31日

　　證券代碼：600255 股票簡稱：鑫科材料 編號：臨 2012─009

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　五屆十一次董事會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司五屆十一次董事會會議于2012年3月30日在公司總部會議室以通訊方式召開，會議通知于2012年3月20日以專人送達、傳真及電子郵件方式發出。會議應到董事9人，實到董事9人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　會議經充分討論後表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《安徽鑫科新材料股份有限公司內部控制規範實施工作方案》

　　表決結果：同意9票，棄權0 票，反對0 票。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

　　2012年3月31日

　　證券代碼：600255 股票簡稱：鑫科材料 編號：臨 2012─010

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　關於增補職工監事的公告

　　本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司職工代表大會于2012年3月30日在公司總部會議室召開，會議經過充分討論並表決，選舉錢敬先生為公司第五屆監事會職工監事。

　　增補錢敬先生為第五屆監事會監事後，公司第五屆監事會成員共4人，其中職工監事3人。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　監事會

　　2012年3月31日