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證券代碼：000584 證券簡稱：友利控股 公告編號：2012－02號
四川友利投資控股股份有限公司
八屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川友利投資控股股份有限公司（以下簡稱“公司” ）董事會于2012年3月24日以傳真、電子郵件或派員送達等方式向全體董事及監事發出了召開八屆董事會第七次會議（通訊方式）的會議通知。
本次董事會會議按以上通知所列，于2012年3月29日上午九時在成都市蜀都大廈以通訊方式召開。本次會議應到會董事9名，實到董事9名。3名公司監事列席了本次董事會會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等規定。
本次董事會會議由公司董事長李峰林主持。
本次董事會會議審議並通過了《四川友利投資控股股份有限公司內部控制規範實施方案》。
此項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本次董事會審議通過的以上內控實施方案具體內容，另詳見公司于同期在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露的《四川友利投資控股股份有限公司內部控制規範實施方案》。
特此公告。
四川友利投資控股股份有限公司
董 事 會
2012年3月30日
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