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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
澳柯瑪股份有限公司五屆五次董事會會議通知于2012年3月27日以書面、電子郵件及傳真形式發送給各位董事、監事，會議于2012年3月29日以通訊方式進行表決，應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本公司監事、高級管理人員等列席會議。會議由公司董事長李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議審議通過如下決議：
一、審議通過《關於公司2012年內部控制規範實施工作方案的議案》，7票同意；
為建立健全公司內部控制體系並推動其持續改進，提高公司的經營管理水平，促進公司規範運作、實現經營發展目標。本次董事會審議通過了上述議案；具體詳見同日刊載于上海證券交易所網站上的《澳柯瑪股份有限公司2012年內部控制規範實施工作方案》。
二、審議通過《董事會審計委員會關於聘請公司2012年度內控審計機構的議案》，7票同意；
經審議，同意聘請山東匯德會計師事務所有限公司為公司2012年度內控審計機構；該事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
澳柯瑪股份有限公司
2012年3月30日
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