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證券代碼：600485
證券簡稱：中創信測
編號：臨2012－008
北京中創信測科技股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議
決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京中創信測科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議（下稱“本次會議”或“會議”）于2012年3月29日以通訊方式召開。本次會議通知于2012年3月19日以電子郵件和電話方式發出。本次會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。會議符合有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
會議做出決議：審議通過《關於公司2012年度內部控制規範實施工作方案及內控規範實施工作總體運行表的議案》。
表決結果：同意票：11票，反對票：0票，棄權票：0票
特此公告。
北京中創信測科技股份有限公司董事會
2012年3月29日
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