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股票簡稱：首鋼股份 股票代碼：000959 公告編號：2012－02
北京首鋼股份有限公司
董事會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《北京首鋼股份有限公司章程》和《北京首鋼股份有限公司董事會議事規則》，2012年3月23日公司董事會辦公室向董事發出召開會議的通知；3月29日，董事會以通訊表決方式召開2012年度第一次臨時會議，應參加表決的董事11人，實際參加表決的董事11人，會議合法有效。本次會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《北京首鋼股份有限公司2012年度內部控制規範實施工作方案》。
北京首鋼股份有限公司董事會
二○一二年三月二十九日
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