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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
大連大顯控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議于2012年3月28日以通訊表決的方式召開，會議于同年3月23日以書面、電話和電子郵件方式向全體董事進行了通知，本次會議應參加表決董事5人，實際參加表決董事5人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過了如下議案：
一、《關於公司內部控制規範實施工作方案的議案》
全文詳見上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
董事會認為該工作方案符合大連證監局大證監發〔2012〕28號文件的要求。
投票結果為5票贊成，Ｏ票反對，Ｏ票棄權。
二、《關於公司擬將大連遠東房屋開發有限公司60％股權轉讓給大連大顯集團有限公司的議案》
投票結果為5票贊成，Ｏ票反對，Ｏ票棄權。
三、《關於公司擬將瀋陽大顯房地産開發有限公司46．15％股權轉讓給大連大顯集團有限公司的議案》
投票結果為5票贊成，Ｏ票反對，Ｏ票棄權。
鋻於國家對房地産市場的調整力度不斷加大，大連遠東房屋開發有限公司、瀋陽大顯房地産開發有限公司的房地産業務已經嚴重阻礙了上市公司增發、重組等進一步發展規劃與目標，因此我公司擬將上述兩個房地産公司轉讓給大連大顯集團有限公司，重新配置資産。待上述兩個公司股權評估完成後，我公司將根據事項進展發佈臨時公告並及時召開股東大會審議轉讓事項。
大連大顯股份控股有限公司董事會
二Ｏ一二年三月二十八日
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