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股票代碼：000805 股票簡稱：＊ＳＴ炎黃 公告編號：2012－023
江蘇炎黃在線物流股份有限公司
八屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇炎黃在線物流股份有限公司（簡稱“公司”）已于2012年3月21日向各位董事發出召開八屆董事會第二次會議的通知，並於2012年3月23日以通訊方式召開。會議由董事長盧珊女士主持，會議應參加董事7人，實際參加董事7人，人員分別是：盧珊女士、趙慶龍先生、王宏先生、金悅平先生、胡約翰先生（獨立董事）、毛瀾波先生（獨立董事）、沈延紅女士（獨立董事），本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司章程》的規定。經審議表決通過了如下議案：
審議通過了《內部控制規範實施工作方案》，表決結果為：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇炎黃在線物流股份有限公司
董事會
二零一二年三月二十四日
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