本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　特別提示

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2012年3月22日上午10：00。

　　2、現場會議召開地點

　　北京市海淀區蘇州街18號院長遠天地大廈Ｃ座2層會議室。

　　3、會議召集人

　　公司董事會。

　　4、會議主持人

　　董事長岳慧欣先生。

　　5、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規範意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代表共4人，代表公司股份251，347，132股，佔本公司總股本579，194，925股的43．40％。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　（一）2011年年度報告及摘要；

　　同意251，347，132股，佔參與投票的股東所持有效表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　（二）2011年度董事會工作報告；

　　同意251，347，132股，佔參與投票的股東所持有效表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　（三）2011年度獨立董事述職報告；

　　同意251，347，132股，佔參與投票的股東所持有效表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　（四）2011年度監事會工作報告；

　　同意251，347，132股，佔參與投票的股東所持有效表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　（五）2011年度財務決算報告；

　　同意251，347，132股，佔參與投票的股東所持有效表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　（六）2011年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本議案；

　　經中瑞岳華會計師事務所審計，2011年歸屬於母公司所有者的凈利潤為46，399，908．96元，加上年初未分配利潤－401，190，227．37元，期末可供分配的利潤－354，790，318．41為元。由於公司累計未分配利潤為負數，本年度公司不進行利潤分配，資本公積金不轉增股本。

　　同意251，347，132股，佔參與投票的股東所持有效表決權的100％；反對0股；棄權0股。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市君澤君律師事務所王祺律師、許迪律師現場見證並出具了《法律意見書》，認為：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。”

　　五、備查文件

　　1、中房置業股份有限公司2011年度股東大會決議；

　　2、北京市君澤君律師事務所出具的《法律意見書》。

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2012年3月22日