本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　光正鋼結構股份有限公司（以下簡稱“光正鋼構”、“公司”）首次公開發行股票事宜已于2010年12月完成，公司聘請中國民族證券有限責任公司（以下簡稱“民族證券”）擔任該首次公開發行股票項目的保薦機構，持續督導期限至2012年12月31日。

　　現公司已啟動2012年非公開發行股票方案，公司決定聘請廣州證券有限責任公司（以下簡稱“廣州證券”）擔任本次非公開發行股票工作的保薦機構，並於2012年3月21日與廣州證券簽定了《關於光正鋼結構股份有限公司非公開發行股票保薦協議》，約定廣州證券持續督導的期間為公司本次發行上市當年剩餘時間及其後一個完整會計年度，持續督導期間自甲方本次非公開發行股票上市之日起計算；公司原處於持續督導期，因本次申請發行證券聘請廣州證券為保薦機構，廣州證券還應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。

　　根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務管理辦法》相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作。因此，公司與民族證券終止首次公開發行股票的保薦協議，民族證券未完成的對公司首次公開發行股票的持續督導工作將由廣州證券完成。廣州證券已指派張昱先生、陳代千先生擔任公司首次公開發行股票剩餘持續督導期內的保薦代表人，持續督導期至2012年12月31日止。

　　張昱先生、陳代千先生簡歷見附件。

　　特此公告。

　　光正鋼結構股份有限公司

　　董事會

　　2012年3月21日

　　附件：張昱先生、陳代千先生簡歷

　　張昱先生：廣州證券有限責任公司投資銀行總部執行總經理，經濟學碩士，保薦代表人，11年投資銀行從業經歷，曾先後供職于西南證券、民族證券、廣州證券。主持完成了八一鋼鐵（600581）ＩＰＯ、南鋼股份（600282）增發、標準股份（600302）配股、準油股份（002207）ＩＰＯ、光正鋼構（002524）ＩＰＯ、新研股份（300159）ＩＰＯ以及多家上市公司的資産重組、改制輔導等財務顧問項目。

　　陳代千先生：廣州證券有限責任公司投資銀行總部執行總經理，經濟學學士，保薦代表人，14年投資銀行從業經歷，曾先後供職于國泰證券、國泰君安證券、西南證券、民族證券、廣州證券。主持完成了新亞股份（600754）增發、飛樂股份（600654）配股、新研股份（300159）ＩＰＯ等主承銷項目，以及錦江投資 （600650）、上海電氣（600021）、東海股份（600708）、都市股份（600837）等多家上市公司的重大資産重組、改制輔導等財務顧問項目。主持完成了康恩貝（600572）、晨鳴紙業（000488）股權分置改革項目。