本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年3月16日上午9時

　　2、會議地點：河南省西峽汽車水泵股份有限公司四樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場召開

　　5、會議主持人：董事長孫耀志

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》

　　的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次會議的股東及股東代理人共15人，代表股份55，686，000股，佔公司有表決權股份總數96，000，000股的58．01％。公司董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。

　　三、提案審議表決情況

　　出席會議的股東及股東代理人以記名投票的方式對本次大會的議案進行了投票表決，形成決議如下：

　　審議並通過了《關於新建年産500萬隻液壓裝置配件項目的議案》。

　　表決結果為：同意票55，686，000股，佔出席股東所持有效表決權股份總數的100％；反對票0股，佔出席股東所持有效表決權股份總數的0．00％；棄權票0股，佔出席股東所持有效表決權股份總數的0．00％。

　　四、律師出具的法律意見

　　北京市普華律師事務所李儲華律師、金高峰律師現場見證本次股東大會，並出具法律意見如下：

　　公司2012年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，均為合法有效。

　　五、備查文件

　　1、河南省西峽汽車水泵股份有限公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市普華律師事務所關於河南省西峽汽車水泵股份有限公司2012年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　河南省西峽汽車水泵股份有限公司

　　2012年3月16日